墨西哥男子涉嫌利用比特币洗钱而被美国警方抓捕

 

根据the register报道，一名来自墨西哥的21岁男子Jacob因经营未经许可的比特币交易平台，在美国面临超过24项洗钱指控。据悉他利用该平台转移了近100万美元的资金。他居住在墨西哥，在上周入境美国时被捕。

 

检方表示，Jacob在将现金转换成比特币的交易中充当了的中间人，并在这一过程中收取5%的佣金，这一行为并非违法行为但需要有详细的记录和报告要求（报告可疑交易）才能进行。因为他并未取得注册与记录，他可能将面临最高五年的监禁。